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证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2022-084 江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室召开,会议通知于 2022 年 12 月 6 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出,会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案: (1)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票 (2)审议《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》。 表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二○二二年十二月十五日